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公司公告

大连重工:第四届董事会第三十八次会议决议公告2019-11-14  

						证券代码:002204           证券简称:大连重工           公告编号:2019-055


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第三十八次会议于 2019 年 11 月 8 日以书面送达和电子
邮件的方式发出会议通知,于 2019 年 11 月 13 日以通讯表决方式
召开。会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收
到董事表决回函 8 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长丛红先生主持。
     会议以记名投票方式,审议通过了《关于全资子公司投资设
立贵州公司的议案》。
     积极响应党中央东西部扶贫协作战略部署,根据公司“十三
五”规划由生产型制造向服务型制造发展要求,为拓展西南区域
后服务市场,拟由公司下属全资子公司大连大重机电安装工程有
限公司在贵州省六盘水市投资设立全资子公司大重机电设备(贵
州)有限公司(暂定名),注册资本 1,000 万元。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司投资
设立贵州公司的公告》。
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告


                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2019 年 11 月 14 日