证券代码：002204          证券简称：大连重工            公告编号：2020-002

          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第四十一次会议于 2020 年 1 月 7 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
公司现有董事 8 人，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决
董事 5 人，关联董事回避表决。会议的召开和审议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了《关于与大连装备融资租赁
有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的议案》。
     由于双辽天威融资租赁项目延期回购期限已经届满，为缓解项
目风险，降低项目损失，公司、大连重工机电设备成套有限公司（以
下简称“成套公司”）与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大
装租赁”）签署《补充协议书》，就项目回购后续处置工作形成框架
性约定如下：
     1.为有利于项目设备的处置，对于公司与大装租赁签订的回购
协议，回购义务主体由公司变更为成套公司，公司对成套公司的因
履行回购义务而对大装租赁所负债务承担连带保证责任。
     2.融资租赁买卖合同全部权益及融资租赁物件所有权在成套
公司支付完毕所有回购价款前仍由大装租赁享有，大装租赁有权按
照融资租赁买卖合同、担保合同的约定，向承租人及其关联方主张
违约责任、追究连带保证责任、处分抵押、质押财产，具体实施计
划成套公司与大装租赁另行协商。在实现担保措施过程中,对于变
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现的方式及金额成套公司与大装租赁需进行必要的协商确认，取得
变现收入扣除变现成本后，可用于冲抵未来的回购价款。
    3.对于本项目成套公司与大装租赁均有义务将风险损失降到
最低，成套公司与大装租赁可根据项目重组或法律维权等进展情
况，通过降低融资成本利率等方式协商分担损失，以确定最终回购
金额，并确定支付节点，上述事宜应于 2020 年 4 月 30 日前确定，
确定后由成套公司实施，未尽事宜协商解决。
    4.成套公司于协议生效后 10 日内向大装租赁支付人民币
3,000 万元，该部分资金用于冲抵回购价款本金。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与大连装备融资租赁
有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）
    本议案需提请股东大会审议。
    特此公告




                               大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2020 年 1 月 13 日




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