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公司公告

大连重工:第五届董事会第八次会议决议公告2020-11-10  

                        证券代码:002204           证券简称:大连重工          公告编号:2020-065

            大连华锐重工集团股份有限公司
          第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第八次会议于 2020 年 11 月 4 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知,于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收到董事表决回
函 8 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
     一、审议通过《关于选举邵长南先生为第五届董事会董事长及
不再担任副董事长的议案》
     选举邵长南先生为公司第五届董事会董事长。邵长南先生不再
担任公司第五届董事会副董事长职务。(邵长南先生简历附后)
     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
     调整后的公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委
员会和薪酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下:
     1.战略委员会成员:
     主任委员:邵长南,委员:杨波、田长军、朱少岩、孙元华
     2.提名委员会成员:
     主任委员:杨波,委员:戴大双、邵长南
     3.审计委员会成员:
     主任委员:刘永泽,委员:张树贤、孙元华

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4.薪酬与考核委员会成员:
主任委员:戴大双,委员:刘永泽、张树贤
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告




                      大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                   2020 年 11 月 10 日




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附:邵长南先生简历
    邵长南先生,1962 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学
历,学士学位,高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司副
总经理、党委副书记,大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、副
董事长,大连华锐重工国际贸易有限公司董事长、总经理、执行董
事,大连华锐重工印度私人有限公司董事。现任大连重工起重集
团有限公司党委书记、董事、总经理,大连华锐重工集团股份有限
公司董事长,大连国联能源发展有限公司董事长。未持有公司股权,
除上述在大连重工起重集团有限公司任职外,与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行
人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。




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