证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2021-031


          大连华锐重工集团股份有限公司
        第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 23 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决
回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2021 年第一季度报告》
     公司 2021 年 1-3 月份实现营业收入 17.43 亿元，同比增长
10.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,924.91 万元，同比
增长 348.70%。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全
文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号:2021-033）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于计提 2021 年第一季度资产减值准备的议案》
     为真实反映公司截止 2021 年 3 月 31 日的财务状况、资产
价值及经营情况，公司对 2021 年 3 月末存在可能发生资产减值
迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产
及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对
2021 年 3 月 31 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备 1,173.12 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 19.77%，其中计提信用减值准备-353.90 万
元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的
-5.96%；计提合同资产减值准备 1,527.02 万元，占公司 2020
年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 25.73%。
    根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次
资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资
产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2021
年第一季度资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2021 年 4 月 28 日