证券代码：002205         证券简称：国统股份          编号：2021-055


               新疆国统管道股份有限公司
         第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
八次临时会议通知于 2021年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议以
通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议于 2021 年 12 月 30 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际
参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    1．9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董
事会技术委员会委员的议案》；
    公司全体董事一致推选李鸿杰先生、姜少波先生、马军民先生、谷秀
娟女士、马洁先生为公司第六届董事会技术委员会委员。其中谷秀娟女
士、马洁先生为公司独立董事。同时，推荐李鸿杰先生担任主任委员。技
术委员会任期与本届董事会任期一致。
    2．9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<新疆国
统管道股份有限公司董事会技术委员会工作细则>的议案》。
    特此公告


                                  新疆国统管道股份有限公司董事会
                                       2021 年 12 月 31 日
附：董事会技术委员会委员简历
    1．李鸿杰先生：中国国籍，1973 年 8 月出生，本科学历，高级工
程师。曾任铁道部电气化工程局技术员、段技术室主任、项目经理、副处
级项目经理，中铁电气化局所属石家庄景旭地产公司执行董事、总经理、
法定代表人，中铁置业集团青岛中铁祥丰有限公司总经理，厦门市中铁源
昌置业有限公司董事长、总经理，今典集团项目管理中心总经理，北京诚
通嘉业投资管理有限公司房产中心副总裁兼项目公司总经理，中铁贵州旅
游文化发展有限公司重庆公司负责人，中国铁路物资股份有限公司土地房
产管理部总经理、投资发展部部长，北京中铁泰博房地产开发有限公司董
事、党委书记，中铁物晟科技发展有限公司总经理助理。现任中国物流集
团有限公司总经理助理、资产处置办公室主任，中企云商科技股份有限公
司董事，马钢(重庆)材料技术有限公司董事，北京中铁泰博房地产开发有
限公司董事长，新疆国统管道股份有限公司董事长。
    李鸿杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，李鸿杰先生不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2. 姜少波先生：中国国籍，1970 年 2 月出生，本科学历，工程师。
曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、厂长，新疆水泥厂工贸
公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司党支部书记、总经
理、董事长，新疆天山新型保温材料有限责任公司党支部书记，新疆天山
建材（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管
道股份有限公司第五届董事会董事。现任新疆天山建材（集团）有限责任
公司党委书记、董事长，新疆国统管道股份有限公司董事。
   姜少波先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除
控股股东外的其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，
姜少波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    3. 马军民先生：中国国籍，1965 年 7 月出生，大专学历，工程师。
曾任新疆水泥厂烧成车间副主任、主任，新疆海德水泥有限公司副总经
理，新疆天山水泥有限责任公司设备器材部部长，新疆天山水泥有限责任
公司一分厂厂长，新疆天山水泥有限责任公司巴州事业部总经理，新疆天
山水泥股份有限公司党委委员，新疆天山建材机械有限责任公司董事长兼
总经理，新疆国统管道股份有限公司副总经理，新疆天山建材(集团)有限
责任公司副总经理、新疆天山管道有限责任公司总经理。现任新疆国统管
道股份有限公司党委副书记、董事、总经理。兼任新疆天合鄯石建设工程
有限公司法定代表人。
   马军民先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，马军民
先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    4.谷秀娟女士：中国国籍，1968 年 4 月出生，博士研究生学历，高
级会计师、金融学教授。曾任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部
副部长，北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长、审计处处
长，中国证监会北京监管局稽查处副处长、处长，河南工业大学经贸学院
院长，好想你枣业股份有限公司独立董事、成都市兴蓉投资股份有限公司
独立董事、河南牧原股份有限公司独立董事、河南金博士种业股份有限公
司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、商丘华商农村商业银
行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、丰润生
物科技股份有限公司独立董事。现任河南工业大学经贸学院教授，兼任新
疆国统管道股份有限公司独立董事、盛和资源控股股份有限公司独立董
事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、陕西中天火箭技术股份有限公
司独立董事、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。
   谷秀娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内
未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，谷秀娟
女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    5.马洁先生：中国国籍，1962 年 3 月出生，博士研究生学历，教
授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，工商管理系
副主任，科研处副处长、处长，研究生处 MBA 教育中心处长、主任、院
长，现任新疆财经大学教授，兼任新疆国统管道股份有限公司、新疆八一
钢铁股份有限公司、新疆冠农果茸股份有限公司等上市公司独立董事。
   马洁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，马洁先生不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。