证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2023－020

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第四十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十二次临时会议通知于2023年5月18日以电子邮件送达，并于
2023年5月23日16:30召开。公司董事应到会7人，实到会5人，分别为：
杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，董事
姜少波先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事马军民先生代为
表决，独立董事谷秀娟女士因身体原因无法出席本次会议，委托独立
董事董一鸣先生代为表决。本次会议以现场和视频方式进行，由半数
以上的公司董事共同推荐董事马军民先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董
事长暨董事会战略委员会主任委员、董事会技术委员会主任委员的议
案》；
    公司全体董事同意选举姜少波先生（相关简历附后）为公司第六
届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会技术委员会
主任委员，任职期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生
之日起为止。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司申请
2023 年度融资授信额度的议案》；
    公司全体董事同意公司申请的 2023 年度融资授信额度，并提请
股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期
限自该事项经公司股东大会审议批准之日起至 2024 年 3 月 31 日止，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授
权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，
如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董
事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2023-021）
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及下属
子公司开展融资租赁业务的议案》。
    为盘活现有资产，拓宽融资渠道，全体董事同意公司及下属子公
司天津河海管业有限公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售
后回租的方式与诚泰融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务，
融资总额不超过 5,000 万元，租赁期限为 36 个月。
    公司董事会授权公司董事长与诚泰租赁签署本次融资租赁事宜
项下所有有关合同、协议等各项文件。
    独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项请
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-022）。
    四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时
股东大会，现场会议时间为 2023 年 6 月 8 日 15：00，网络投票时间
为 2023 年 6 月 8 日当日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-023）。


    特此公告




                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                   2023 年 5 月 24 日




附：姜少波简历：
   姜少波先生：中国国籍，中共党员，1970 年 2 月出生，本科学历，
政工师、工程师。曾任新疆水泥厂统计员、加气砼分厂经营部主任、
厂长，新疆水泥厂工贸公司经理，新疆天山建材新型墙体材料有限责
任公司党支部书记、总经理、董事长，新疆天山新型保温材料有限责
任公司党支部书记，新疆天山建材（集团）有限责任公司总经理助理、
副总经理、总经理，公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会
董事、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长。
   姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天
山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长，与公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市
公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；不存在最近三十六个月内受到中国证监会
行政处罚；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；经查询，姜少
波先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。