证券代码：002206                   证券简称：海利得            公告编号：2019-018

                      浙江海利得新材料股份有限公司
                    关于 2018 年度利润分配预案的公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日召开
的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。
利润分配预案基本情况公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
天健审〔2019〕1588号确认， 2018年公司实现归母净利润 351,225,586.61元，
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余
公积37,733,107.28元后，报告期末公司累计未分配利润为627,269,549.53元。

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的
预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引
第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年度利润分配的预案。以
2018 年 12 月 31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购
账户内不参与利润分配的回购股份32,881,571股，即1,190,147,074股为基数，
向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.00 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 利 润
238,029,414.80 元，不送红股、不进行公积金转增股本。
   鉴于公司正在实施股份回购事项，若董事会及股东大会审议利润分配方案后
可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利
润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
   以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，
与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议
案》，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，
既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章
程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意通过该预案，并将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

    结合公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公
司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

    3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                     浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 8 日