合肥城建:第六届董事会第六十三次会议决议公告2021-01-29
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021007
合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十三次
会议(以下简称“会议”)于 2021 年 1 月 28 日 14 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2021 年 1 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外投资的议案》(《关于对外投资的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.c
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特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十八日