合肥城建:关于对外投资的公告2021-11-03
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021100
合肥城建发展股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会
议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与肥
西县城乡建设投资(集团)有限公司(以下简称“肥西城投”)共同投资设立肥
西康居城市运营管理有限公司(暂定名,以工商部门核准为准,以下简称“肥西
康居”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》
的相关规定,本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称:肥西县城乡建设投资(集团)有限公司
企业性质:有限责任公司(国有控股)
住所:安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行 20 楼
法定代表人:丁学东
注册资本:301,000 万元人民币
经营范围:城乡基础设施建设;土地复垦整理;新农村建设;房屋租赁,房
地产开发;道路施工建设和园林绿化;物业服务;房地产中介服务;建筑材料、
装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售;人力资源中介服务;人才招聘、推
荐、猎头服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:913401235621956712
2021 年 6 月 30 日的财务数据:
2021 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产 38,832,000,308.23
净资产 21,653,936,569.72
营业收入 1,079,330,765.62
净利润 123,287,849.95
三、投资标的的基本情况及主要内容
(一)肥西康居基本情况
1、公司名称:肥西康居城市运营管理有限公司
2、注册资本: 20,000 万元人民币
3、注册地点:安徽省合肥市
4、公司类型:有限责任公司
5、经营范围:一般项目:凭总公司授权开展经营活动;承接总公司工程建
设业务;物业管理;建筑材料销售;五金产品批发;金属材料销售;建筑装饰材
料销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);房地产咨询;住
房租赁;非居住房地产租赁;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;许可项目:建设工程施工;
住宅室内装饰装修;房地产开发经营。
以上信息以工商登记管理部门核定为准。
(二) 各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式
单位:人民币万元
认缴出资
发起人
出资金额 出资方式
合肥城建发展股份有限公司 14,000 货币
肥西县城乡建设投资(集团)有限公司 6,000 货币
合计 20,000
其中货币出资比例 100%
(三)肥西康居治理结构
肥西康居按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程,完善规章制度,
建立规范的法人治理结构,设立董事会与监事会。董事会由 5 人组成,其中公司
提名 3 名董事,肥西城投提名 2 名董事。肥西康居公司法定代表人由董事长兼任;
监事会由 3 人组成,其中公司提名 1 名监事,肥西康居提名 2 名监事。设总经理
1 名,总经理人选由公司提名;设财务总监 1 名,财务总监人选由肥西城投提名。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司的战略发展规划,可以充分利用各方优势,有利于优
化公司的战略布局,有利于提高公司的盈利能力。
2、本次对外投资可能产生的风险
本次对外投资设立肥西康居事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多
种因素影响,预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
3、本次对外投资对公司 2021 年度的生产经营无重大影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议;
2、第七届监事会第十次会议决议;
3、肥西城投营业执照及财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二日