证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2021-022
广州达意隆包装机械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021 年 5 月 13 日 15:00 起。
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
3、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张颂明先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数量82,574,724
股，占公司有表决权股份总数的42.2931 %。其中：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数
54,293,124股，占公司有表决权股份总数的27.8078%；
2、通过网络投票出席会议的股东8名，代表股份28,281,600股，占公司有表
决权股份总数的14.4853%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 通过
2、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 通过
3、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 通过
4、审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 通过
5、审议通过了《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,555,924 99.9772% 18,800 0.0228% 0 0 通过
其中，中小投资者情况如下：
占中小投资 占中小投资 占中小投资
中小投资同 者有效表决 中小投资者 者有效表决 中小投资者 者有效表决
意票数 权股份总数 反对票数 权股份总数 弃权票数 权股份总数
比例 比例 比例
262,800 93.3239% 18,800 6.6761% 0 0
6、审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,555,924 99.9772% 18,800 0.0228% 0 0 通过
其中，中小投资者情况如下：
中小投资同 占中小投资 中小投资者 占中小投资 中小投资者 占中小投资
意票数 者有效表决 反对票数 者有效表决 弃权票数 者有效表决
权股份总数 权股份总数 权股份总数
比例 比例 比例
262,800 93.3239% 18,800 6.6761% 0 0
7、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,555,924 99.9772% 18,800 0.0228% 0 0 通过
其中，中小投资者情况如下：
占中小投资 占中小投资 占中小投资
中小投资同 者有效表决 中小投资者 者有效表决 中小投资者 者有效表决
意票数 权股份总数 反对票数 权股份总数 弃权票数 权股份总数
比例 比例 比例
262,800 93.3239% 18,800 6.6761% 0 0
8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,540,424 99.9585% 34,300 0.0415% 0 0 通过
其中，中小投资者情况如下：
占中小投资 占中小投资 占中小投资
中小投资同 者有效表决 中小投资者 者有效表决 中小投资者 者有效表决
意票数 权股份总数 反对票数 权股份总数 弃权票数 权股份总数
比例 比例 比例
247,300 87.8196% 34,300 12.1804% 0 0
9、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
本议案需逐项进行表决，表决结果如下：
占与会有 占与会有
与会有效 占与会有效
效表决权 反对票 效表决权 弃权
序号 议案 表决权同 表决权股份 结果
股份总数 数 股份总数 票数
意票数 总数比例
比例 比例
公司董事长张
颂明先生2020
9.01 年年度薪酬为 31,266,275 99.5764% 133,000 0.4236% 0 0 通过
80.52万元（含
税）
公司副董事长
陈钢先生2020
9.02 年年度薪酬为 79,241,049 99.7194% 223,000 0.2806% 0 0 通过
80.52万元（含
税）
公司董事、总
经理肖林女士
9.03 2020年年度薪 82,441,724 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
酬为78.47万元
（含税）
公司董事、副
总经理程文杰
9.04 先生2020年年 82,441,224 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
度薪酬为66.73
万元（含税）
公司独立董事
余应敏先生
9.05 2020年年度薪 82,441,724 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
酬为8万元（含
税）
公司独立董事
楚玉峰先生
9.06 2020年年度薪 82,441,724 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
酬为8万元（含
税）
公司独立董事
梁彤先生2020
9.07 82,441,724 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
年年度薪酬为
8万元（含税）
其中，中小投资者情况如下：
占中小投 中小
占中小投资 占中小投资
中小投 中小投 资者有效 投资
者有效表决 者有效表决
序号 议案 资同意 资者反 表决权股 者弃
权股份总数 权股份总数
票数 对票数 份总数比 权票
比例 比例
例 数
公司董事长张颂
明先生2020年年
9.01 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
度薪酬为80.52万
元（含税）
公司副董事长陈
钢先生2020年年
9.02 58,600 20.8097% 223,000 79.1903% 0 0
度薪酬为80.52万
元（含税）
公司董事、总经
理肖林女士2020
9.03 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
年年度薪酬为
78.47万元（含税）
公司董事、副总
经理程文杰先生
9.04 2020年年度薪酬 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
为66.73万元（含
税）
公司独立董事余
应敏先生2020年
9.05 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
年度薪酬为8万
元（含税）
公司独立董事楚
玉峰先生2020年
9.06 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
年度薪酬为8万
元（含税）
公司独立董事梁
彤先生2020年年
9.07 148,600 52.7699% 133,000 47.2301% 0 0
度薪酬为8万元
（含税）
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生合计持有公司股份54,286,624
股，对该议案中本人薪酬子议案回避表决。
10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 反对票 效表决权 弃权 效表决权
序号 议案 表决权同 结果
股份总数 数 股份总数 票数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 反对票 效表决权 弃权 效表决权
序号 议案 表决权同 结果
股份总数 数 股份总数 票数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
公司监事会主
席张航天先生
10.01 2020年年度薪 82,435,224 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
酬为46.62万元
（含税）
公司监事黄伟
先生2020年年
10.02 82,351,724 99.7299% 223,000 0.2701% 0 0 通过
度薪酬为52.79
万元（含税）
公司监事何令
先生2020年年
10.03 82,441,724 99.8389% 133,000 0.1611% 0 0 通过
度薪酬为56.97
万元（含税）
关联股东张航天先生担任公司监事会主席，持有公司股份6,500股，对该议
案中本人薪酬子议案回避表决。
11、审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
28,165,400 99.5891% 116,200 0.4109% 0 0 通过
其中，中小投资者情况如下：
占中小投资 占中小投资 占中小投资
中小投资同 者有效表决 中小投资者 者有效表决 中小投资者 者有效表决
意票数 权股份总数 反对票数 权股份总数 弃权票数 权股份总数
比例 比例 比例
165,400 58.7358% 116,200 41.2642% 0 0
关联股东张颂明先生、陈钢先生、程文杰先生、张航天先生对本议案回避表
决。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
该议案已
获得出席
本次会议
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 有效表决
权股份总
数的2/3以
上通过。
13、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果如下：
占与会有 占与会有 占与会有
与会有效
效表决权 效表决权 效表决权
表决权同 反对票数 弃权票数 表决结果
股份总数 股份总数 股份总数
意票数
比例 比例 比例
82,572,724 99.9976% 2,000 0.0024% 0 0 通过
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、翁翔曦律师出席本次会议，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合
法有效。
四、备查文件
1、《2020年年度股东大会决议》
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份
有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年5月14日