达 意 隆:关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告2021-08-27
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021-037
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因业务需要,广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟于
近日在广州与深圳市人通智能科技有限公司(以下简称“人通智能”)签订《采
购合同》,向人通智能购买电气产品用于日常生产经营,关联交易金额不超过 200
万元。
2、公司实际控制人、控股股东张颂明先生持有人通智能 75.13%的股权,人
通智能是公司实际控制人控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条的相关规定,本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
2021 年 8 月 25 日,公司召开第七届董事会第八次会议,以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的
议案》,关联董事张颂明先生回避表决;公司独立董事对该关联交易发表了事前
认可意见和独立意见。
本次交易金额在公司董事会审批权限内,无须经股东大会的批准。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部
门批准。
二、关联方基本情况
1、人通智能基本情况
公司名称:深圳市人通智能科技有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:罗文海
注册资本:2,138 万元人民币
统一社会信用代码:91440300306128912U
住所:深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期二楼办公区
经营范围:电子软硬件、电气控制系统的技术开发;电子软硬件、机械设备、
仪器仪表、电气控制系统的购销;国内贸易;经营进出口业务。
主要股东:张颂明先生持股 75.13%;曾资平持股 12.87%。
2、人通智能最近一个会计年度和最近一个会计期末(未经审计)的主要财
务数据如下:
单位:元
公司
时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
名称
人通 2020 年 12 月 31 日 20,814,139.75 10,193,476.72 4,818,476.23 -3,720,266.15
智能 2021 年 06 月 30 日 21,526,543.71 10,475,261.84 1,879,150.52 -918,214.88
3、关联关系说明
公司董事长张颂明先生持有人通智能 75.13%的股权,人通智能是公司控股
股东控股的企业,属于《深圳证券交易所股票上市股则》第 10.1.3 条规定的关联
法人。上述交易构成关联交易。
4、履约能力分析
截至目前,人通智能依法存续经营,生产经营正常,不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与人通智能的关联交易定价遵循了公平和公正的原则,以公允的价格和
条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,不存在损
害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易标的和成交金额:交易标的为电气产品,关联交易金额不超过 200
万元。
2、结算与付款:公司将按实际的生产需要向人通智能发送《采购订单》,人
通智能按双方确定的《采购订单》交货。货物验收合格后,双方核对账目,对账
单核对无误后由人通智能开具增值税专用发票,公司凭发票月结付款。
3、合同生效条件:经双方授权代表人签字并盖章后生效。
4、合同纠纷的解决:因本合同引起或与本合同有关的争议,由双方友好协
商解决;协商无法解决的,则任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。
5、合作时间:合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
人通智能主要从事电子软硬件、电气控制系统的技术开发;电子软硬件、机
械设备、仪器仪表、电气控制系统的购销。因公司向客户提供的产品需要购买电
气产品进行生产,公司拟向人通智能采购部分电气产品来满足客户及自身生产需
要。
本次购买电气产品,系由于公司本身不生产此类产品,所需产品须向外采购。
本次交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则,定价合理,不损害公司和
公司股东的利益。此次关联交易金额及其占同类交易的比重较小,不会形成对关
联方的依赖,不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日,公司与人通智能累计发生各类关联交易金额合计为 36.76 万
元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
独立董事就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第七届
董事会第八次会议审议的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议
案》,经讨论后认为,公司向人通智能采购电气产品系公司正常生产经营需要,
交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则,本次关联交易不存在损害公司
和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
(1)本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。
(2)本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,董事会在
审议本次关联交易事项时,关联董事张颂明先生回避表决。
(3)本次关联交易遵循了公平、公正、公允和市场化原则,系公司正常生
产经营需要,关联交易表决程序、交易程序符合法律法规、公司章程等的相关规
定。
(4)本次关联交易不存在公司向人通智能利益输送的情形,不会对公司的
独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此,独立董事一致同意公司《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交
易的议案》。
九、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年8月27日