证券代码：002209            证券简称：达意隆            公告编号：2022-005



                广州达意隆包装机械股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议通知于 2022 年 4 月 1 日以专人送达的方式发出，会议于 2022 年 4 月
13 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其
中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、梁彤先生、余应敏先生。本次
会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 《 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
    《2021 年年度报告》全文参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》；《2021 年年度报告摘要》参见
公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    2021 年末公司资产总额为 1,734,919,609.05 元；归属于上市公司股东的所有
者权益合计为 569,356,896.18 元；2021 年度实现营业收入 1,062,820,876.03 元；
实 现 利 润 总 额 -62,110,981.26 元 ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-51,533,178.82 元。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    根据公司 2021 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基
于谨慎性原则，预计公司 2022 年营业收入为 11 亿元，预计实现净利润 3,000 万
元，扣除非经常性损益后净利润 1,000 万元。
    本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2022
年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决
于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，
预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021 年度实
现归属于上市公司股东的净利润-51,533,178.82 元。公司董事会决定 2021 年度利
润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    独立董事发表的独立意见参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容及独立董事独立意见参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-008）。独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司同期刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相
关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
    董 事 薪 酬 情 况 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”内容。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案采用逐项表决方式，董事
均已在审议本人薪酬时回避表决。
    独 立 董 事 独 立 意 见 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    高级管理人员薪酬情况具体详见公司于2022年4月15日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“五、
董事、监事和高级管理人员情况”内容。
    表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，其中董事张颂明先生在审
议关联人张崇明先生的薪酬时已回避表决。
     独 立 董 事 独 立 意 见 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。
独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
     具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
2022-011 ） 。 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 参 见 公 司 同 期 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见》。
     作为受益人，公司全体董事在审议本议案时回避表决。
     本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     13、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容参见公司于2022年4月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2022-012），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意
见，详见《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。
     14、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
     具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：2022-013）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    15、审议通过《关于清算并注销控股子公司的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销控股子公司的公告》（公告编号：
2022-014）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    16、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
2022-015）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    17、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
2022-015）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：
2022-015）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    具 体 内 容 参 见 公 司 于 2022 年 4 月 15 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）上的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提
名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《募集资
金使用管理办法》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制
度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持有本公司
股份及其变动管理办法》《子公司管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠
管理办法》《重大信息内部报告制度》《对外担保决策制度》。
    本议案采用逐项表决方式，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案中关于修订《募集资金使用管理办法》《关联交易决策制度》《独立董
事工作制度》《对外担保决策制度》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    20、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容参见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告编号：
2022-016）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    1、《第七届董事会第十四次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》




                                       广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年4月15日