证券代码：002209             证券简称：达意隆        公告编号：2022-011



               广州达意隆包装机械股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次投保概述
    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13
日召开第七届董事会第十四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利
益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规，公
司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人继续购买责任保险。本次责
任保险具体方案如下：
    1、投保人：广州达意隆包装机械股份有限公司
    2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人等
    3、责任限额：不超过 5000 万元人民币（每次及累计赔偿限额）
    4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年
    5、保险期限：12 个月
    公司拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险
保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监
事对本议案均已回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、独立董事的独立意见
    经审核，公司为降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风
险及引发法律责任所造成的损失，为其购买董监高责任险，有利于保障董事、监
事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展，完善公
司风险控制体系。本事项审议程序合法，未损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，我们同意公司购买董监高责任险，并同意将此事项提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十四次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
    3、《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》




                                      广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022年4月15日