达 意 隆:董事会决议公告2022-04-29
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2022-018
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书办公室
于 2022 年 4 月 19 日以专人送达的方式发出通知,决定召开第七届董事会第十五
次会议。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开,公司董事共 7 名,实
际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-019)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于拟签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》
具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署<项目投资协议书>暨对外投资的公告》 公
告编号:2022-020)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
《第七届董事会第十五次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日