证券代码：002209                证券简称：达意隆                公告编号：2022-037



                 广州达意隆包装机械股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议：2022 年 7 月 26 日 15:00
    （2）网络投票：
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年7 月26 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
    通过深 圳证 券交 易所互 联网 投票 系统 进行投 票的 时间 为2022 年7月26日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张颂明先生
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议的出席情况
       出席本次会议的股东共计9名，代表股份数量54,482,824股，占公司有表决权
   股份总数的27.9050%。其中：
       1、现场出席本次会议的股东4名，代表股份数量54,293,124股，占公司有表
   决权股份总数的27.8078%；
       2、通过网络投票出席会议的股东5名，代表股份数量189,700股，占公司有
   表决权股份总数的0.0972%。
       公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（因疫情防控需要，公司
   部分董事以通讯方式出席了本次会议）；高级管理人员及公司聘请的见证律师列
   席了本次会议。

       二、议案审议表决情况
       会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，本次会议共审议议案一项，具
   体表决情况如下：
       审议通过《关于补选独立董事的议案》
       表决结果如下：
             占与会有效                  占与会有效                  占与会有效
                              反对                       弃权                        表决
同意票数     表决权股份                  表决权股份                  表决权股份
                              票数                       票数                        结果
             总数比例                    总数比例                    总数比例
54,482,824     100％           0            0％           0              0％         通过
       其中，中小投资者表决情况如下：

             占中小投资者                  占中小投资者                    占中小投资者
 同意票数    有效表决权股     反对票数     有效表决权股       弃权票数     有效表决权股
              份总数比例                    份总数比例                         份总数比例
 189,700         100％               0            0％            0                0％

       董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

   过公司董事总数的二分之一。

       三、律师出具的法律意见
       北京市君合（广州）律师事务所委派陈翊律师、廖颖华律师出席本次会议，
   认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
   表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关
规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、《2022年第一次临时股东大会决议》
    2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                      广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022年7月27日