证券代码：002209            证券简称：达意隆           公告编号：2022-043



               广州达意隆包装机械股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室
于 2022 年 10 月 14 日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十
九次会议。会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议
表决的董事 7 名，实际参与审议表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    具体内容参见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订及制定投资者关系管理相关制度的议案》
    具 体 内 容 参 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》
《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》和《投资者关系管理档
案制度》。
    本议案采用逐项表决方式，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、备查文件
    《第七届董事会第十九次会议决议》


                                         广州达意隆包装机械股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 10 月 28 日