证券代码：002210             证券简称：飞马国际               公告编号：2018-099

债券代码：112422             债券简称：16 飞马债




                 深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018
年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、章程修订情况
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为更好满足公司生
产经营需求，提升决策效率，进一步完善公司治理，推动公司业务发展，公司拟
将董事会人数由 9 名变更为 5 名，并对《公司章程》第一百零六条进行相应修订；
同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。
本次修订公司章程具体条款如下：
                   修订前                                  修订后

     第一百零六条 董事会由9名董事组成，
                                              第一百零六条 董事会由5名董事组成，
 其中独立董事3名。董事会设董事长1人，设
                                          设董事长1人。
 副董事长1人。

    注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。



    二、其他说明
    本次拟修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。公司章程以工商部
门最终登记（备案）信息为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告




                           深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十月三十一日