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公司公告

飞马国际:第四届董事会第二十五次会议决议公告2018-10-31  

						证券代码:002210              证券简称:飞马国际               公告编号:2018-096

债券代码:112422              债券简称:16 飞马债



                   深圳市飞马国际供应链股份有限公司
               第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事
会第二十五次会议于2018年10月18日以电话通知、邮件等形式发出会议通知,并于
2018年10月29日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会
议董事9人,实际参加的董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持,公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议,会议通过了以下决议:


    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会[2018]15 号,以下简称“修订通知”),对一般企业财务报表格式进
行了修订。根据修订通知要求,公司对相关会计政策进行变更。
    公司董事会认为,公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,相关变更对公司资产总额、负债总
额、净资产和净利润不产生影响,不存在损害公司以及中小股东利益的情形;相关
变更的审议决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定和《公司章程》的
要求。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于会计政策变更的公告》
(公告编号:2018-097)。

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    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对


    二、审议通过了《2018年第三季度报告》
    公司《2018 年第三季度报告》和《2018 年第三季度报告正文》公告编号:2018-098)
详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对


    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,为更好满足公司生产
经营需求,提升决策效率,进一步完善公司治理,推动公司业务发展,公司拟将董
事会人数由 9 名变更为 5 名,并对《公司章程》第一百零六条进行相应修订;同时,
提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记(备案)等事宜。本次修
订公司章程具体条款如下:
                    修订前                                   修订后

       第一百零六条 董事会由9名董事组成,
                                                第一百零六条 董事会由5名董事组成,
   其中独立董事3名。董事会设董事长1人,设
                                            设董事长1人。
   副董事长1人。

   注:除上述修订外,公司章程其他条款保持不变。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司章程以工商部门最终登记(备案)信
息为准。
    详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的公司《关于修订公司章程的公告》
(公告编号:2018-099)。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对


    特此公告




                                       深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月三十一日


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