证券代码：002210             证券简称：飞马国际              公告编号：2019-019

债券代码：112422             债券简称：16 飞马债



               深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




     深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2019 年 3 月 15 日在公司 26 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参
加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经
全体董事共同推选，会议由董事费益昭主持。
     本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，会议通过了以下决议：


     一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
     同意选举费益昭为公司董事长，任期三年。
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


     二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
     同意公司董事会下设各专门委员会的成员如下：
     战略委员会委员：
     董事长费益昭（主任委员）、独立董事彭钦文、独立董事林志伟
     审计委员会委员：
     独立董事林志伟（主任委员）、独立董事彭钦文、董事张健江
     提名委员会委员：
     独立董事彭钦文（主任委员）、独立董事林志伟、董事徐志军
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任费益昭为公司总经理，任期三年；
同意聘任张健江为公司副总经理、董事会秘书，任期三年；
同意聘任王丽梅为公司财务总监，任期三年；
同意聘任曹杰、吕群峰、刘卫东为公司副总经理，任期三年。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
张健江的联系方式：
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-33356399
传真：0755-33356399
电子邮箱：jianjiang.zhang@fmscm.com
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任张健江为公司内部审计负责人，任期三年。
独立董事对公司聘任内部审计负责人事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘智洋为公司证券事务代表，任期三年。
独立董事对公司聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见。
刘智洋的联系方式：
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
邮政编码：518040
联系电话：0755-33356333-8899
传真：0755-33356399
电子邮箱：zhiyang.liu@fmscm.com
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


特此公告




                           深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                   二〇一九年三月十五日
附件：
    费益昭先生、张健江先生、徐志军先生、彭钦文先生和林志伟先生的简历见
2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公
告编号：2019-013）。


    曹杰，男，1972 年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专
业，学士学位，经济师。曾任职于上海市第一百货商店股份有限公司、华源集团
源创数码科技有限公司、香港亚太移动科技有限公司上海办事处，2003 年 4 月
至 2007 年 4 月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司营运总监。2007 年 4 月起任
上海合冠供应链有限公司副总经理，现任总经理；2008 年 4 月起任本公司副总
经理，2010 年 1 月至 2019 年 3 月任本公司董事。
    曹杰先生持有本公司股份 2,350,793 股，占公司总股本的 0.14%；与本公司
控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本
公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。


    王丽梅，女，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾就职于深圳天祥质
量技术服务有限公司、美国友邦保险有限公司、敦天礼品（深圳）有限公司、上
海汤臣集团金属有限公司、江苏索普集团公司等。2009 年 2 月起任本公司财务
经理，2011 年 4 月至 2019 年 3 月任本公司董事。
    王丽梅女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
“失信被执行人”。


    吕群峰，男，1978 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于义马市锦江资
源综合利用有限公司，2008 年 10 月至 2015 年 3 月任职于阳光凯迪新能源集团
有限公司。2015 年 3 月起任职于大同富乔垃圾焚烧发电有限公司，现任董事长
兼总经理；2017 年 1 月起任本公司环保事业中心总经理，2017 年 3 月起任本公
司副总经理。
    吕群峰先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
“失信被执行人”。


    刘卫东，男，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于美国康柏电脑
公司、 广州加安信息技术有限公司、广州广电运通股份有限公司等。2010 年 11
月加盟本公司，2012 年 5 月起任本公司煤炭事业中心总经理，2016 年 9 月起任
本公司副总经理。
    刘卫东先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
“失信被执行人”。


    刘智洋，男，1988 年出生，中国国籍，大学本科，会计师，持有深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券、期货、基金从业资格。2012
年 7 月起就职于本公司，现任本公司证券事务代表。
    刘智洋先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不
得担任证券事务代表的情形；不属于“失信被执行人”。