证券代码：002210             证券简称：*ST 飞马              公告编号：2019-104



               深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




     深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第五次会议于 2019 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2019 年 10 月 28 日在公司 26 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应

参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长费益昭先生主持。
     本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，会议通过了以下决议：


     一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
     公司《2019 年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：
2019-105）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     根据财政部于 2019 年 9 月 27 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）对合并财务报表格式进行的修订要求，
公司对相关会计政策进行了变更。
     公司董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部最新修订的企业

财务报表格式的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和
公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成
果；相关决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-106）详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对


    特此公告




                               深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                        二〇一九年十月三十日