证券代码：002210              证券简称：*ST 飞马              公告编号：2020-068



               深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
     3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2020 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:30 起
     （2）网络投票时间：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00
     其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 7 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26
楼
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长费益昭先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 10 人，代
表股份 1,034,149,575 股，占公司总股份的 62.5665％。
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 6 人，代表股份
1,033,550,575 股，占公司总股份的 62.5303％。
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份 599,000 股，占
公司总股份的 0.0362％。
    2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 7 人，
代表股份 15,379,870 股，占公司总股份的 0.9305％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、
聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。


   二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表
决结果如下：
    议案 1.00 《2019 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 2.00 《2019 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 4.00 《2019 年度内部控制评价报告》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 5.00 《2019 年度财务审计报告》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 6.00 《2019 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 7.00 《2019 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：同意 1,034,129,575 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9981％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 10.00 《关于关联交易事项—房地产租赁的议案》
    总表决情况：同意 17,710,663 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股
份的 99.8872％；反对 20,000 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的
0.1128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议除关联股东
外所有股东所持股份的 0.0000％。出席会议的关联股东飞马投资控股有限公司、
黄壮勉（合计代表股份 1,016,418,912 股，占出席会议股份总数的 98.2855%）回
避了本议案表决。
    中小股东总表决情况：同意 15,359,870 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8700％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1300％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事以及第四届董事会独立董事
对 2019 年度出席董事会和股东大会的情况、发表的独立意见以及维护股东合法
权益等履职情况进行了报告，并向股东大会提交了《2019 年度独立董事述职报
告》。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
    2、律师姓名：周念军、胡孔洪
    3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会
决议合法有效。


    五、备查文件
    1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2019 年年度股东股东大会决议；
    2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年七月二十二日