证券代码：002210 证券简称：*ST 飞马 公告编号：2021-014
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）下午 14：30 起
（2）网络投票时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）上午 9：15 至下午 15：
00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 1 月 22 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00；②通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2021 年 1 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26
楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长费益昭先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 52 人，代
表股份 1,015,606,230 股，占公司总股份的 38.1630％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 6 人，代表股份
1,006,457,930 股，占公司总股份的 37.8192％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 46 人，代表股份 9,148,300 股，
占公司总股份的 0.3438％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 50 人，
代表股份 22,870,103 股，占公司总股份的 0.8594％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、
聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表
决结果如下：
议案 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,015,606,230 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,870,103 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》（采用累积投票制）
2.01.候选人：选举赵力宾先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：1,008,108,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2618％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,372,544 股，占出席会议中小股东所
持股份的 67.2168％。
表决结果：赵力宾先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.02.候选人：选举李建雄先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：1,007,788,661 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2303％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,052,534 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.8175％。
表决结果：李建雄先生当选为第六届董事会非独立董事。
2.03.候选人：选举李红顺女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：1,007,788,662 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2303％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,052,535 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.8175％。
表决结果：李红顺女士当选为第六届董事会非独立董事。
议案 3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》（采用累积投票制）
3.01.候选人：选举余国权先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：1,007,818,667 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2332％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,082,540 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.9487％。
表决结果：余国权先生当选为第六届董事会独立董事。
3.02.候选人：选举彭钦文先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：1,007,816,767 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2330％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,080,640 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.9404％。
表决结果：彭钦文先生当选为第六届董事会独立董事。
议案 4.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的议案》（采用累积投票制）
4.01.候选人：选举李敏先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数：1,007,757,758 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2272％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,021,631 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6824％。
表决结果：李敏先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
4.02.候选人：选举张彦先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数：1,007,757,757 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.2272％。
中小股东总表决情况：同意股份数：15,021,630 股，占出席会议中小股东所
持股份的 65.6824％。
表决结果：张彦先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、胡孔洪
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、增加临时提案、表决程序及表决结果
等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2021 年第一次临时股东股东大会决
议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日
