证券代码：002210                证券简称：*ST 飞马              公告编号：2021-054


                 深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                        关于重整及执行进展的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



       深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马
国际”）于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市
风险警示的公告》（公告编号：2020-084）、《关于法院裁定受理控股股东、子
公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-085）、《关于法院指定重整管理人
的公告》（公告编号：2020-087），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”
或“法院”）分别裁定受理了对公司、子公司深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏
马环保”）、大股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）重整的申请，
并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司、骏马环保、飞马投资重整管理
人。
       2020年12月17日，深圳中院作出了（2020）粤03破568号之一号《民事裁定
书》，裁定批准《深圳市飞马国际供应链股份有限公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”），终止飞马国际的重整程序，详见《关于法院裁定批准重整计划的
公告》（公告编号：2020-128）。目前，公司已进入《重整计划》执行阶段，各
项执行工作正有序推进。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的有关规定，现将
公司《重整计划》执行以及骏马环保、飞马投资重整进展相关情况公告如下：


       一、公司重整计划执行进展
       1、根据《重整计划》的规定，公司于2020年12月24日披露了《关于重整计
划中资本公积转增股本事项实施的公告》（公告编号：2020-130），公司于股权
登记日2020年12月29日实施资本公积金转增股本，新增股份上市日为2020年12
月30日。公司于2021年1月4日披露了《关于重整及执行进展的公告》（公告编号：

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2020-137 ） ， 公 司 资 本 公 积 金 转 增 股 本 事 项 已 实 施 完 毕 ， 公 司 总 股 本 由
1,652,880,386股增加至2,661,232,774股，转增股票1,008,352,388股已登记至管理
人证券账户。截至目前，管理人已根据《重整计划》的规定将相应数量的转增股
票过户至重整投资人上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）证
券账户以及部分债权人证券账户。
     2、新增鼎公司已根据《重整计划》及《重整投资协议》的约定将 5,000 万
元偿债资金（含前期支付的 1,500 万元投资保证金）和 2 亿元借款支付至管理人
账户。
     3、根据《重整计划》载明的“非保留资产处置方案”，管理人于 2021 年 4 月
7 日起通过京东司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com）发布了公司相关非保留
资产的第三次拍卖公告等信息，截至目前部分标的资产已拍卖，后续将根据进展
情况及时进行信息披露。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。
     4、公司根据《重整计划》的执行进展情况向深圳中院提交了《关于延长重
整计划执行期限的申请》，目前已获得深圳中院裁定准许延长重整计划执行期限。
截至目前，《重整计划》执行完毕确认标准事项中除“6. 根据重整计划的规定应
当由重整投资人受让的股票已划转至重整投资人账户，或已提存至管理人账户。
尚在紧密推进中，其他事项已基本上实施完成，《重整计划》执行完毕不存在实
质性障碍。根据《重整计划》的规定，飞马投资和黄壮勉先生分别按照 50%的比
例无偿让渡其持有的公司股票，由新增鼎公司有条件受让。由于飞马投资和黄壮
勉先生所持股票处于质押、冻结/轮候冻结状态并涉及多家法院等需逐项进行沟
通协调，相关解除质押、冻结/轮候冻结及股票划转工作仍需一定时间，从而导
致未能在《重整计划》原定期限内执行完毕，后续公司及管理人将根据《重整计
划》、飞马投资债权人表决通过的《关于飞马投资控股有限公司无偿让渡所持深
圳市飞马国际供应链股份有限公司股票中 50%数量股票的处置方案》等积极加快
推进前述让渡股份的划转，并及时进行相关信息披露。敬请投资者关注、理性投
资，注意风险。
     5、公司重整计划执行完毕后，新增鼎公司将成为公司控股股东。为保证重
整后公司控制权稳定，新增鼎公司出具了《承诺函》，承诺通过重整程序受让的
飞马国际股票自完成过户之日起三十六个月内不转让。


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       目前，管理人、公司、新增鼎公司以及有关方正积极推进公司重整计划的执
行。


       二、公司子公司、大股东重整进展情况
       1、管理人按照《中华人民共和国企业破产法》的规定对骏马环保、飞马投
资的财产权利凭证、印章和证照等进行了接管。骏马环保、飞马投资关于在管理
人的监督下自行管理财产和营业事务的申请未获得深圳中院批准。截至目前，骏
马环保已进入重整计划执行阶段，管理人已将骏马环保的财产权利凭证、印章和
证照等移交予骏马环保。
       2、骏马环保管理人于2020年12月23日收到了深圳中院作出的（2020）粤03
破566号之一《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳骏马环保有限公司重整
计划》（以下简称“《骏马环保重整计划》”）并终止骏马环保的重整程序，详见
《关于法院裁定批准子公司重整计划的公告》（公告编号：2020-132）。截至目
前，《骏马环保重整计划》已执行完毕，骏马环保已向深圳中院提交了《申请书》，
请求裁定确认《骏马环保重整计划》执行完毕并终结骏马环保重整程序。日前，
深圳中院作出了（2020）粤03破566号之二《民事裁定书》，主要内容为：“一、
确认《骏马环保重整计划》已执行完毕；二、终结骏马环保破产重整程序。”
       3、飞马投资第一次债权人会议已于2020年11月16日下午17时结束线下表决，
根据管理人统计结果，飞马投资债权人表决通过了《飞马投资控股有限公司财产
管理方案》，详见《关于公司控股股东第一次债权人会议表决结果的公告》（公
告编号：2020-109）。管理人于2021年1月13日在“全国企业破产重整案件信息网”
（http://pccz.court.gov.cn）披露了《飞马投资控股有限公司重整案关于招募意向
重整投资人的公告》，就拟引入有实力的重整投资人对飞马投资进行重整，面向
社会公开招募意向重整投资人，截至招募期结束有一家意向重整投资人向飞马投
资管理人递交了报名资料。截至目前，该意向重整投资人已向管理人提交飞马投
资重整预案并缴纳了重整保证金。飞马投资的重整计划草案提交期限于2021年3
月16日届满，管理人向法院递交了关于延长飞马投资重整计划提交期限的申请，
深圳中院裁定延长飞马投资重整计划提交期限。飞马投资第二次债权人会议已于
2021年3月26日中午12时结束投票表决，根据管理人的统计结果，飞马投资债权


                                    —3—
人表决通过了《关于飞马投资控股有限公司无偿让渡所持深圳市飞马国际供应链
股份有限公司股票中50%数量股票的处置方案》。后续，管理人将根据飞马投资
重整进展情况及时予以信息披露。
    公司将密切关注骏马环保、飞马投资重整后续进展情况，并敦促有关方严格
按照相关规定履行信息披露义务。


    三、风险提示
    1、深圳中院已裁定批准《重整计划》并终止公司重整程序，公司进入《重
整计划》执行阶段。如果公司顺利实施并执行完毕《重整计划》，将有利于改善
公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，
公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳
证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.4.17条第（六）项的规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
    2、截至目前，公司重整尚处于重整计划执行阶段，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，公司股票交易将继续被实施退市风险警示（股票简
称不变，仍为“*ST飞马”）。公司将在执行完成《重整计划》约定的有关标准事
项后及时向深圳中院申请裁定确认《重整计划》执行完毕，并在符合有关条件和
要求后及时向深圳证券交易所申请撤销风险警示事宜，后续将根据具体进展情况
及时进行相关信息披露。敬请投资者关注、理性投资，注意风险。
    3、深圳中院已裁定受理对飞马投资重整的申请，飞马投资已进入重整程序，
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，飞马投资存在因重整失败而被
宣告破产的风险。同时，飞马投资为公司大股东，飞马投资重整将可能对公司股
权结构等产生影响。敬请投资者理性投资，注意风险。
    公司及管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并
及时披露相关事项的进展。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注、
理性投资，注意风险。


                                 —4—
特此公告




           深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                    二〇二一年五月十四日




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