证券代码：002210              证券简称：飞马国际              公告编号：2022-001



               深圳市飞马国际供应链股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
     3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:50
     （2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00
     其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022
年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26
楼
     3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
     4、召集人：公司第六届董事会
     5、主持人：董事长赵力宾先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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   （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 51 人，代
表股份 1,154,287,894 股，占公司总股份的 43.3742％。
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 5 人，代表股份
1,150,357,006 股，占公司总股份的 43.2265％。
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 46 人，代表股份 3,930,888 股，
占公司总股份的 0.1477％。
    2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 49 人，
代表股份 3,932,988 股，占公司总股份的 0.1478％。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理
人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。


   二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表
决结果如下：
    议案 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同 意 357,933,149 股， 占出 席会 议 除 关联 股东外 所有 股东 所持 股份的
99.8099％；反对 679,788 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的
0.1896％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议除关
联股东外所有股东所持股份的 0.0006％。出席会议的关联股东上海新增鼎资产管
理有限公司（持有公司股份 795,672,857 股，占公司总股本的 29.90%）回避本提
案表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,251,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6623％；反对 679,788
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2843％；弃权 2,100 股（其中，因未投
票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0534％。
    表决结果：通过



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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：汪玖涛、骆霄
    3、结论性意见：北京市金杜（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召
集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司
法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                         二〇二二年一月十三日




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