证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2023-016 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:50 (2)网络投票时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;②通过深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通 大厦 11 楼会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人:公司第六届董事会 5、主持人:董事长赵力宾先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 -1- 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共 19 人,代 表股份 796,460,157 股,占公司总股份的 29.9282%。 (1)参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共 4 人,代表股份 795,685,957 股,占公司总股份的 29.8991%。 (2)参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人,代表股份 774,200 股,占 公司总股份的 0.0291%。 2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共 17 人, 代表股份 774,500 股,占公司总股份的 0.0291%。 3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、聘 请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案,审议表 决结果如下: 提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 -2- 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 4.00 《2022 年度内部控制评价报告》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: -3- 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 262,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%;弃权 208,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 262,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445%;弃权 208,200 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 26.8819%。 表决结果:通过 提案 6.00 《2022 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 7.00 《关于续聘审计机构的议案》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 -4- 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 262,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0330%;弃权 208,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0261%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 262,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445%;弃权 208,200 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 26.8819%。 表决结果:通过 提案 9.00 《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》 总表决情况: 同意 795,989,057 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9409%;反对 471,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 303,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 39.1737%;反对 471,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 60.8263%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 提案 10.00 《关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意 524,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 66.6074%;反对 262,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 33.3926%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。出席会议的关联股东 新增鼎(海南)投资发展有限公司(持有公司股份 795,672,857 股,占公司总股 本的 29.90%)回避本提案表决。 中小股东总表决情况: 同意 511,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 66.0555%;反对 262,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.9445%;弃权 0 股(其中,因未投票 -5- 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事对 2022 年度出席董事会和股东大会的情 况、发表的独立意见以及维护股东合法权益等履职情况进行了报告,并向股东大 会提交了《2022 年度独立董事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东竞德律师事务所 2、律师姓名:刘子瑶、应芳 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资 格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2、广东竞德律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二三年五月二十五日 -6-