证券代码：002211                证券简称：宏达新材          公告编号:2021-093



                    上海宏达新材料股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日以现场
结合通讯方式召开公司第六届董事会第十次会议，本次会议经与会董事同意豁免通知
期限。会议由董事会秘书张雨人先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事
会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项
    经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）《关于全资子公司对其部分客户提起诉讼、仲裁的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司全资子公司拟提起诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2021-094）。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第十次会议相关事项之独立意见》。
（二）《关于为全资子公司诉讼、仲裁案件维权费用提供担保的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司全资子公司拟提起诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2021-094）。
   公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董
事会第十次会议相关事项之独立意见》。


   特此公告。



                                               上海宏达新材料股份有限公司
                                                         董     事     会
                                                   二〇二一年九月二十五日