证券代码：002211            证券简称：宏达新材        公告编号:2023-021



                     上海宏达新材料股份有限公司
                     2022年度股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开与出席情况
     1、召集人：公司第六届董事会
     2、主持人：公司董事长黄俊先生
     3、股权登记日：2023年5月16日
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14：00 开始
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 23
 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日
 9:15至2023年5月23日15:00期间任意时间。
     6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
     7、会议出席情况：
     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 126,631,602 股，占上市公司总
                                     1
股份的 29.2806％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 126,631,602 股，占上市公司总
股份的 29.2806％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 895,859 股，占公司股份
总数 0.2071％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 895,859 股，占公司股份总
数 0.2071％。
    8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式出席了会议。
    9、见证律师以视频方式列席了会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议表决情况
议案 1.00 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。



议案 2.00 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                     2
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200


                                     3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：


                                     4
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
总表决情况：
    同意 126,603,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 867,659 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8522％；反对
28,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1478％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。




                                     5
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本
次会议，委派律师认为公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合法律法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及会议
召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、上海宏达新材料股份有限公司2022年度股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海
宏达新材料股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。



                                      上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                           2023 年 5 月 23 日




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