证券代码：002211           证券简称：宏达新材         公告编号：2023-023



                   上海宏达新材料股份有限公司
                    关于变更内审负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    因公司工作安排调整，张策先生辞去公司内审负责人工作，同时将任子公司
东莞新东方科技有限公司财务经理。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
张策先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生
产经营和管理的正常运行。公司董事会对张策先生在担任公司内审负责人期间为
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2023 年 5 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第二
十七次会议，审议通过《关于变更内审负责人的议案》。经公司董事会审计委员
会提名以及与会董事讨论，同意聘请汪芸芳女士担任公司内审部门负责人，任期
自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。（汪芸芳女士简历详见本公告附
件）。


    特此公告


                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 5 月 24 日
附件：内审负责人简历


    汪芸芳女士，女，中国国籍。1980 年 11 月出生，财会专业大专学历，2009
年 4 月至今 ，历任东莞新东方科技有限公司财务部销售会计、资金主管、财务
副经理。
    截至本公告日，汪芸芳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。