证券代码：002212           证券简称：南洋股份       公告编号：2019-091



               南洋天融信科技集团股份有限公司
              关于聘请 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 21
日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机

构》的议案。具体情况如下：
    一、聘请 2019 年度审计机构的说明
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019 年度审计机构，负责公司
会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期 1 年。同时，

提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个
别事项另作安排等事宜。
    二、拟聘任会计师事务所的情况
    名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108590676050Q

    类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    执行事务合伙人：梁春
    成立日期：2012-02-09
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
    三、履行的审议程序
    1、公司董事会审计委员会对大华所进行了充分了解和审查，认为其满足公
司提供审计服务的资质要求，同意聘任大华所为公司 2019 年度审计机构，并将

该议案提交公司董事会审议。
    2、2019 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于聘请 2019 年度审计机构》的议案，同意聘请大华所为公司 2019 年度审计机构，
负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期 1
年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服

务范围或个别事项另作安排等事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见
及同意的独立意见。
    3、本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
    四、独立董事的事前认可意见
   经审阅相关议案材料，我们认为：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合

伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作
的要求。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    五、独立董事意见

    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执
业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公
允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。关于聘请 2019 年度审计机
构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股
东利益的情形。

     我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
   1.第五届董事会第二十六次会议决议；
   2.独立董事关于公司聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见；

   3.独立董事关于公司聘请 2019 年度审计机构的独立意见。
特此公告。


             南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                   二〇一九年十一月二十二日