证券代码：002212           证券简称：南洋股份        公告编号：2019-092



                南洋天融信科技集团股份有限公司

          关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十六
次会议于 2019 年 11 月 21 日上午 9：30 在本公司三楼会议室以现场及通讯方式
召开，会议决定于 2019 年 12 月 9 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）公司于2019年11月21日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于召开2019年第四次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期与时间：

    现场会议时间：2019年12月9日下午2：30
    网络投票时间：2019年12月8日—2019年12月9日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上
午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

   （五）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票

为准。
    （六）会议的股权登记日：2019年12月3日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2019 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

    二、会议审议事项

    审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案

    以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司 2019
年 11 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有

限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-090）
    三、提案编码
                                                               备注
         提案编码              提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                               投票
                    审议《关于聘请 2019 年度审计机构》
         1.00                                                   √
                    的议案

    四、会议登记等事项
    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2019年12月4-6日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理
登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法
人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出
席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理
登记手续。

    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：谢馥菁女士
    联系电话：0754-88887818
    传 真：0754-88887818
    电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

    地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
    邮 编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交

易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议。


                                  南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月二十二日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212

    2.投票简称：南洋投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2019 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 8 日下午 3：00，结束

时间为 2019 年 12 月 9 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席南洋天融信科技

集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次
股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的
意愿表决。
    提案编码             提案名称              备注       同意    反对   弃权
                                           该列打勾的栏
                                            目可以投票
                   审议《关于聘请 2019
      1.00         年度审计机构》的议              √
                   案




委托人签名（盖章）：                          委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：                股           委托人股份性质：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：

委托书签发日期：    年     月        日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第四次临时股东大会结束时止。

委托权限：