证券代码：002212             证券简称：天融信          公告编号：2021-042


                    天融信科技集团股份有限公司

                关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2021 年 5 月 31 日召开公
司 2020 年年度股东大会。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2020年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2021年5月31日14:30
    网络投票时间：2021年5月31日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月31日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2021年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开 。 公 司 通 过 深 圳证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

                                     1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次
投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年5月26日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2021 年 5 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
    1.00《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
    2.00《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
    3.00《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    4.00《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
    5.00《关于制定<股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》；
    6.00《关于 2020 年度董事薪酬的议案》；
    7.00《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》；
    8.00《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
    9.00《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；
    10.00《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    （二）上述议案已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第三
                                    2
次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 、 2021 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、
《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《第六届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-038）、《第六届监事会第五次会议
决议公告》（公告编号：2021-043）等相关公告。
    （三）其他说明
    1、议案 10.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
    2、上述 4.00、5.00、6.00、10.00 议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
本次股东大会对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
    3、本次会议审议议案 6.00、议案 9.00 时，关联股东需回避表决，审议议案
10.00 时，涉及本次回购注销的公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激
励对象应回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-031）、
《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于回购注
销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告
编号：2021-041）。

    三、提案编码

                                                                    备注
                                                                该列打勾的
 提案编码                       提案名称
                                                                栏目可以投
                                                                      票
   100                           总议案                              √
   1.00     《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》                  √
   2.00     《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》                    √

                                      3
     3.00     《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》          √
     4.00     《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》              √
              《关于制定<股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>
     5.00                                                        √
              的议案》
     6.00     《关于 2020 年度董事薪酬的议案》                   √
              《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的
     7.00                                                        √
              议案》
     8.00     《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》            √
     9.00     《关于 2020 年度监事薪酬的议案》                   √
              《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票
     10.00                                                       √
              激励计划部分限制性股票的议案》

      四、会议登记等事项

      （一）现场会议的登记办法
      1、登记时间：2021年5月27-28日9:00-12:00、14:00-17:30
      2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务
组
      3、登记方式：
      （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
      （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议
的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
      （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
      （二）会议联系方式
      1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
      联系电话：0754-87278712、010-82776600
      传     真：010-82776677
      电子邮箱：ir@topsec.com.cn

                                     4
    地    址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室
    邮    编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司第六届董事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                         天融信科技集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年五月十日




                                     5
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：天融投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 31 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 5 月 31 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件2：
                               授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团
股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按
照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
                                            备注    同意   反对   弃权
                                       该列打勾的
 提案编码           提案名称
                                       栏目可以投
                                           票

    100              总议案                  √

            《关于<2020 年度董事会工
    1.00                                     √
            作报告>的议案》
            《关于<2020 年度财务决算
    2.00                                     √
            报告>的议案》
            《关于<2020 年年度报告全
    3.00                                     √
            文及摘要>的议案》
            《关于<2020 年度利润分配
    4.00                                     √
            预案>的议案》
            《关于制定<股东分红回报
    5.00    规划（2021 年-2023 年）>         √
            的议案》
            《关于 2020 年度董事薪酬
    6.00                                     √
            的议案》
            《关于 2021 年度向银行申
    7.00    请授信额度并提供担保的议         √
            案》
            《关于<2020 年度监事会工
    8.00                                     √
            作报告>的议案》
            《关于 2020 年度监事薪酬
    9.00                                     √
            的议案》
            《关于回购注销公司 2019
            年股票期权与限制性股票激
   10.00                                     √
            励计划部分限制性股票的议
            案》
    注：
    （1） 上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划
“√”，作出投票指示；
    （2） 需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表

                                   7
决意见中均用符号“—”表示。


委托人签名（盖章）：                         委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：                             委托人股份性质：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：

委托书签发日期：       年      月   日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年年度股东大会结束时止。

委托权限：




                                         8