证券代码：002212             证券简称：天融信          公告编号：2021-087


                    天融信科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会
议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以
直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集
团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年半年
度报告全文及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》同时刊登
于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年
股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激励计划股票期权行权价格
及限制性股票回购价格的议案》。

    监事会对公司股权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：由于公司


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2020 年年度权益分派的实施，公司对 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励
计划以及 2021 年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票
回购价格进行了调整。经调整后，2019 年股权激励计划的股票期权行权价格为
12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.470 元/股；2020 年股权
激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购
价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划的股票期权行权价格为 14.580 元/股，
尚未解除限售的限制性股票回购价格为 9.710 元/股。此次调整符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《2019 年股票期权与限
制性股票激励计划》《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》《2021 年股票
期权与限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年股权激
励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-086）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                            天融信科技集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年八月二十日




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