证券代码：002212           证券简称：天融信           公告编号：2021-097


                     天融信科技集团股份有限公司

            关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2021 年 10 月 25 日
召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者
（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2021年10月8日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2021年10月25日14:30
    网络投票时间：2021年10月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式 召 开 。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

                                     1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次
投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2021年10月20日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2021 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
    1.00《关于变更公司第六届董事会董事的议案》（累积投票）
    1.01 非独立董事候选人孔继阳
    1.02 非独立董事候选人吴亚飚
    （二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第十四次
会议决议公告》（公告编号：2021-095）。
    （三）其他说明
    1、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
    2、上述议案采用累积投票制，应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
                                    2
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。

     三、提案编码

                                                                   备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
累积投票提案                    等额选举
     1.00       《关于变更公司第六届董事会董事的议案》   应选人数（2）人
     1.01       非独立董事候选人孔继阳                             √
     1.02       非独立董事候选人吴亚飚                             √

     四、会议登记等事项

     （一）现场会议的登记办法
     1、登记时间：2021年10月21-22日9:00-12:00、14:00-17:30
     2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务
组
     3、登记方式：
     （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
     （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议
的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
     （二）会议联系方式
     1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
     联系电话：0754-87278712、010-82776600
     传      真：010-82776677

                                     3
    电子邮箱：ir@topsec.com.cn
    地    址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室
    邮    编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第十四次会议决议


    特此公告。


                                         天融信科技集团股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十月九日




                                     4
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：天融投票
    3.填报选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                   …                                  …

                 合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午 9:15，结束时
                                     5
间为 2021 年 10 月 25 日下午 3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                              6
附件2：
                                 授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东
大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿
表决。
                                              备注        同意    反对      弃权
 提案编码           提案名称               该列打勾的栏
                                             目可以投票
 累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
             《关于变更公司第六届董 应选人数（2）
   1.00                                                          选举票数
             事会董事的议案》           人
   1.01      非独立董事候选人孔继阳            √
   1.02      非独立董事候选人吴亚飚            √
    注：
    上述审议事项，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示。


委托人签名（盖章）：                         委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：                             委托人股份性质：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：

委托书签发日期：       年   月    日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第三次临时股东大会结束时止。

委托权限：




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