证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳             公告编号：2014-050




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2014 年 7 月 30 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 8 月 6 日
在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014 年半年度报告》
和《2014 年半年度报告摘要》。
    《2014 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2014 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及 2014 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，
请投资者注意查询。


    2、会议以 4 票赞成、3 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与深圳前海易德
资本投资管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》。
    为充分发挥公司行业内的优势，开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合
可能存在的风险，公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元与深圳前海易德资本投
资管理有限公司合作发起设立产业并购基金，基金以新能源、汽车行业及新材料
领域为主要投资方向。
    公司董事张慧民先生对此项议案投了反对票，反对理由：与公司发展战略不
一致；与公司目前实力不匹配；具体项未确定，风险较大。
    公司董事黄斌先生对此项议案投了反对票，反对理由：无法对基金管理人的
行业经验作出准确判断；存在募投资金不到位的风险；建议有并购项目，上市公
司可以自行操作，审批与披露更加透明。
    公司独立董事范晴女士对此项议案投了反对票，反对理由：公司目前现金流
不充足；上市公司出资 3,000 万，只占投资合伙基金 10%，直接受益小，风险大。
    《对外投资公告》全文详见 2014 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2014 年 8 月 6 日