证券代码：002213            证券简称：特 尔 佳         公告编号：2014-053




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



      深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
 次会议通知于2014年8月21日以传真和邮件方式送达，会议于2014年8月24日在
 深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监
 事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事2名，黎春女
 士因故未能亲自出席本次监事会会议，以书面形式委托监事王丹女士代为表
 决。公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定，决议合法有效。与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：


    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名姚红云女士为
公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提交公司2014年第三次临时股东大
会审议。

    经审议认为，姚红云女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监
事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相
关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情况，同意提名姚红云女士为公司第三届监事会非职工代表监事
候选人。
    此次更换监事后，公司第三届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事候选人如获股东大会审议通过，任
期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满为止。
    第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
特此公告。




             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                        监事会
                    2014年8月24日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历



    姚红云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，专科学历，中级
会计师。曾任山东省化工技师学院财务，2010年至今任深圳市粤美特石油化工有
限公司财务。
    姚红云女士未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。