证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳            公告编号：2014-054




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2014 年 8 月 21 日以传真和邮件方式送达。会议于 2014 年 8 月 24
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 7 名，亲自出席董事 6 名（董事张慧民先生因故未能出席本次董事会会议，
以书面形式委托董事许锦光先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
的议案》，同意提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文详见 2014 年 8 月 26 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开深圳市特尔
佳科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司 2014 年第三次临时股东大会通知全文详见 2014 年 8 月 26 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 8 月 24 日