证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳           公告编号：2015-005




                    深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于 2015 年 3 月 11 日以传真和邮件方式送达。会议于 2015 年 3 月 18
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 7 名，亲自出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。会议审议通过了如下决议：
    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次
会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影
响，董事会同意本次会计政策变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过《无形资产管理制度》。
    公司《无形资产管理制度》详见 2015 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2015 年 3 月 18 日