特 尔 佳：2014年度独立董事述职报告2015-04-22
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司进行了换届选举。换届选举后，
本人不再在公司担任任何职务。
2014年度，在本人的任期内，公司召开了4次董事会、3次股东大会，会议的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各
次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年度本人出
席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
2014 年任期内 亲自出席 是否连续两次未
独立董事姓名 召开会议次数 次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
曾石泉 4 4 0 0 否
2、出席股东大会会议的情况：
独立董事姓名 2014 年任期内召开会议次数 列席次数
曾石泉 3 2
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 《独立董事对相关事项发表的独立意见》 2014年2月25日 同意
2 《独立董事关于提名第三届董事会董事候选人 2014年3月14日 同意
议案的独立意见》
3 《独立董事关于提名王探宝女士作为公司第三 2014年3月18日 同意
届董事会独立董事候选人的独立意见》
4 《独立董事关于新增第三届董事会董事候选人 2014年3月19日 同意
的独立意见》
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。2014 年任期内，本人认真学习中国证监
会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2014年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员
会委员、提名委员会委员, 2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相
关要求，主持召开薪酬与考核委员会会议，严格执行公司薪酬管理制度，履行独
立董事职责；积极参加战略委员会会议、提名委员会会议，运用自身的专业知识，
对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，规范公司运作，切实维护公司、
全体股东尤其是中小投资者的利益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式：zengshiquan8888@qq.com。
特此报告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
曾石泉
2015 年 4 月 20 日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司进行了换届选举。本人于2014
年3月31日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，当选为公司第三届董事
会独立董事。
2014年度， 在本人的任期内，公司召开了8次董事会、1次股东大会，会议
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公
司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年度本
人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
2014 年任期内 亲自出席 是否连续两次未
独立董事姓名 召开会议次数 次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
崔军 8 8 0 0 否
2、出席股东大会会议的情况：
独立董事姓名 2014 年任期内召开会议次数 列席次数
崔军 1 0
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 《独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独 2014年3月31日 同意
立意见》
2 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关 2014年4月3日 同意
事项的独立意见》
3 《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独 2014年4月18日 同意
立意见》
《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资
4 金占用和对外担保情况的专项说明及独立意 2014年8月6日 同意
见》
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。2014 年任期内，本人认真学习中国证监
会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2014年度，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员
会委员、审计委员会委员, 2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相
关要求，主持薪酬与考核委员会的日常工作，有效履行独立董事职责；积极参加
战略委员会会议、审计委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和
规范运作提出意见和建议，规范公司运作，切实维护公司、全体股东尤其是中小
投资者的利益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式：cj64@163.net。
特此报告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
崔军
2015 年 4 月 20 日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，在本人的任期内，公司召开了12次董事会、4次股东大会，会议
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公
司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2014年度本
人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
2014 年任期内 亲自出席 是否连续两次未
独立董事姓名 召开会议次数 次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
王苏生 12 11 1 0 否
2、出席股东大会会议的情况：
独立董事姓名 2014 年任期内召开会议次数 列席次数
王苏生 4 4
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）：
序号 发表独立意见事项 发表独立意见时间 发表独立意见类型
1 《独立董事对相关事项发表的独立意见》 2014年2月25日 同意
2 《独立董事关于提名第三届董事会董事候选人 2014年3月14日 同意
议案的独立意见》
3 《独立董事关于提名王探宝女士作为公司第三 2014年3月18日 同意
届董事会独立董事候选人的独立意见》
4 《独立董事关于新增第三届董事会董事候选人 2014年3月19日 同意
的独立意见》
5 《独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独 2014年3月31日 同意
立意见》
6 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关 2014年4月3日 同意
事项的独立意见》
7 《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独 2014年4月18日 同意
立意见》
《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资
8 金占用和对外担保情况的专项说明及独立意 2014年8月6日 同意
见》
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。2014 年任期内，本人认真学习中国证监
会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2014年度，本人作为第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员，第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员, 2014年严格按照公司董
事会专门委员会工作细则的相关要求，主持召开审计委员会会议，对公司审计部
提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督，有效履行
独立董事职责；积极参加薪酬与考核委员会会议、提名委员会会议，运用自身的
专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，规范公司运作，切实
维护公司、全体股东尤其是中小投资者的利益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式：wangsusheng@gmail.com。
特此报告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
王苏生
2015 年 4 月 20 日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度， 在本人的任期内，公司召开了12次董事会、4次股东大会，会议
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。本人对董事会上的一项议案投了反对票，对公司董事会其他各项
议案及公司其他事项没有提出异议，均投赞成票，无弃权票。2014年度本人出席
董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
2014 年任期内 亲自出席 是否连续两次未
独立董事姓名 召开会议次数 次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议
范晴 12 12 0 0 否
2、出席股东大会会议的情况：
独立董事姓名 2014 年任期内召开会议次数 列席次数
范晴 4 4
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）：
发表独立意见时 发表独立意见类
序号 发表独立意见事项
间 型
1 《独立董事对相关事项发表的独立意见》 2014年2月25日 同意
2 《独立董事关于提名第三届董事会董事候选人 2014年3月14日 同意
议案的独立意见》
3 《独立董事关于提名王探宝女士作为公司第三 2014年3月18日 同意
届董事会独立董事候选人的独立意见》
4 《独立董事关于新增第三届董事会董事候选人 2014年3月19日 同意
的独立意见》
5 《独立董事关于选举董事长、聘任总经理的独 2014年3月31日 同意
立意见》
6 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关 2014年4月3日 同意
事项的独立意见》
7 《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独 2014年4月18日 同意
立意见》
《独立董事关于公司控股股东及其他关联方资
8 金占用和对外担保情况的专项说明及独立意 2014年8月6日 同意
见》
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、管
理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时
地获得相关信息。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员
的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在相关事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。2014 年任期内，本人认真学习中国证监
会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公
众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2014年度，本人作为第二届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，第
三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员, 2014年严格按照公司董
事会专门委员会工作细则的相关要求，主持召开提名委员会会议，有效履行独立
董事职责；积极参加审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议，运用自身的专业
知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，规范公司运作，切实维护
公司、全体股东尤其是中小投资者的利益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式：Qfan@szvc.com.cn。
特此报告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
范晴
2015 年 4 月 20 日
