证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳             公告编号：2015-024



                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
                    2014年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    重要提示 ：
    1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 3:00；
    2、网络投票时间：2015 年 5 月 19 日至 2015 年 5 月 20 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 20 日上午
9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2015 年 5 月 19 日下午 15：00 至 2015 年 5 月 20 日下午 15：00 的任
意时间。
   （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：本公司董事会；
   （五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技
股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 13 人，持有公司有表决权
股份 89,231,694 股，占公司股本总额的 43.3164%。其中：
   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 7 人，代表股
份 77,616,435 股，占公司股本总额的 37.6779%；
   （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，代
表股份 11,615,259 股，占公司股本总额的 5.6385％；
   （3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 14,681,983 股，占公司股份总额的
7.1272％。
       公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京德恒（深圳）律师事务
所应邀列席会议。


       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：


       1、审议通过《关于〈2014 年度报告〉和〈2014 年度报告摘要〉的议案》；
    表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。
       公司独立董事做《2014 年度独立董事述职报告》。


       2、审议通过《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》；
    表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。


    3、审议通过《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。


       4、审议通过《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；
       表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。


       5、审议通过《关于〈2014 年度利润分配方案〉的议案》；
       表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 14,679,983 股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的 99.9864%；反对票 2,000 股，占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0136%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 0%。
       表决结果为通过。


       6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
       表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。


       7、审议通过《关于信永中和会计师事务所 2014 年度审计工作的评价的议案》；
       表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    表决结果为通过。


       8、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》；
       表决结果：同意票 87,596,318 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.1673%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权 1,633,376 股（其中，因未投票默认弃权 1,633,376 股），占出席股东大会有表
决权股份总数的 1.8305%。
       其中，中小股东表决情况：同意票 14,679,983 股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的 99.9864%；反对票 2,000 股，占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0136%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 0%。
       表决结果为通过。


       9、审议通过《关于 2015 年度对西安子公司担保额度的议案》；
       表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 14,679,983 股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的 99.9864%；反对票 2,000 股，占出席股东大会中小股东有表
决权股份总数的 0.0136%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 0%。
       表决结果为通过。


       四、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了 2014 年度述职报告，并
进行了述职。



    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：刘震国、唐永生；
    （三）结论性意见：
    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    六、备查文件
     1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议》。
     2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限
公司 2014 年度股东大会之法律意见书》。


      特此公告。


                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2015年5月20日