特 尔 佳：2014年度股东大会之法律意见书2015-05-21
北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014 年度股东大会之法律意见书
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2014 年度股东大会之法律意见书
德恒 2015（法意）第 089 号
致：深圳市特尔佳科技股份有限公司
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2015 年 5 月 20 日（星期三）召开。北京德恒（深
圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派刘震国律师、唐永生律
师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以
下文件，包括但不限于：
(一)《公司章程》；
（二）公司第三届董事会第十次会议决议；
（三）公司第三届监事会第七次会议决议
（四）公司独立董事对相关事项的独立意见；
（五）公司于 2015 年 4 月 22 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公
布的召开本次会议的公告；
（六）公司本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
（七）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（八）本次会议其他会议文件。
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德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为作为出具本法律意见
书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真
实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公
司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股
东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议
的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、 本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据 2015 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第十次会议决议，公司
董事会召集本次会议。
2、公司董事会于 2015 年 4 月 22 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》的公告。
3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人
及联系方式等。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
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本次现场会议于 2015 年 5 月 20 日（星期三）下午 3：00 在深圳市龙华新区
观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室召开。
2、本次会议由董事长许锦光主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董
事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持
人、董事、监事、董事会秘书等签名。
3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情
形。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所
告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人资格
（一） 经本所律师查验出席本次会议的股东及代理人的身份证明、持股凭
证、授权委托书，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股
份数为 77,616,435 股，占公司股份总数的 37.6779 %。
德恒律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券账户
卡、授权委托书等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
名册的股东，股东代理人授权委托书真实有效。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人
员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有
效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合
法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。
三、 本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表
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决。
（二）本次会议按《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与德恒律师共同负责进行
计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序
合法有效。
四、 本次会议的表决结果
本次会议的投票结果如下：
1、以普通决议审议通过《关于〈2014 年度报告〉和〈2014 年度报告摘要〉
的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
2、以普通决议审议通过《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、以普通决议审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
4、以普通决议审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
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权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
5、以普通决议审议通过《关于<2014年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及除上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东同意 14,679,983 股，占该等股东有表决权股
份数的 99.9864%%；反对 2,000 股，占该等股东有表决权股份数的 0.0136%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份数的 0%。
6、以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
7、以普通决议审议通过《关于信永中和会计师事务所2014年度审计工作的
评价的议案》
表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
8、以普通决议审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
表决结果：同意票 87,596,318 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
98.1673%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权 1,633,376 股（其中，因未投票默认弃权 1,633,376 股），占出席股东大会有
表决权股份总数的 1.8305%。
其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及除上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东同意 14,679,983 股，占该等股东有表决权股
份数的 99.9864%；反对 2,000 股，占该等股东有表决权股份数的 0.0136%；弃权
0 股，占该等股东有表决权股份数的 0%。
9、以普通决议审议通过《关于2015度对西安子公司担保额度的议案》
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表决结果：同意票 89,229,694 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9978%；反对票 2,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃
权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及除上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东同意 14,679,983 股，占该等股东有表决权股
份数的 99.9864%%；反对 2,000 股，占该等股东有表决权股份数的 0.0136%；弃
权 0 股，占该等股东有表决权股份数的 0%。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任
何异议；本次会议议案均获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一
致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息
披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有
限公司 2014 年度股东大会之法律意见书》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
于秀峰
见证律师：
刘震国
见证律师：
唐永生
二○一五年五月二十日
