证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳           公告编号：2015-025




                     深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议通知于 2015 年 5 月 22 日以传真和邮件方式送达。会议于 2015 年 5 月 28
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 7 名，亲自出席董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于处置西安子公司
部分闲置固定资产的议案》。
      为规范公司资产处理行为，提高资金使用效率，保证公司经营效率的需要，
对西安子公司的部分闲置固定资产（机器设备）进行处置。该部分闲置固定资产
原值为 769.77 万元，截止 2015 年 4 月 30 日，资产净值为 645.50 万元（不含
税）。处置西安子公司该部分固定资产对公司本年度及未来财务状况和经营成果
无重大影响。
    根据公司制度，本次处置上述金额的固定资产的审批权限在董事会权限范围
内，无需提交股东大会审议。




    特此公告。
                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2015 年 5 月 28 日