证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳             公告编号：2015-037




                     深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2015 年 7 月 20 日以传真和邮件方式送达。会议于 2015 年 7 月 24
日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 5 名，亲自出席董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决
议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于深圳市世纪博通
投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的议案》。
    《关于深圳市世纪博通投资有限公司转让平泉长城化工有限公司股权的公
告》全文详见 2015 年 7 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2015 年 7 月 24 日