证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳         公告编号：2015-047




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
                    关于聘任会计师事务所的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，
现将相关事项公告如下：

       一、聘任会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的
合法权益。鉴于公司 2014 年度审计机构信永中和已为公司服务了 10 年，时间相
对较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司
决定不再续聘信永中和为公司 2015 年度审计机构。本公司董事会对信永中和会
计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
    公司董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）为公司 2015 年度审计机构，聘期 1 年，年度审计费用为 50 万
元。

    二、拟聘任会计师事务所情况

    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于1999年成立于北京，具有财政
部和证监会批准的执行证券、期货相关业务从业资格。目前中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）有从业人员1352名，其中注册会计师594名，具有较高的
专业水平，在国内享有良好的声誉；能奉守独立、客观、公正原则，积极致力于
保护投资者利益，履行对社会公众的责任，得到了业内和市场的广泛认可和支持。
   三、变更会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了充分了解、调查，并结合公
司未来业务的发展和公司的实际情况，同意聘请中兴财光华为公司2015年度审计
机构，并将该议案提交公司董事会审议，聘任期1年，年度审计费用为50万元。

    2、2015年8月14日，公司第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于
聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华为公司2015年度的审计机构；
2015年8月14日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事
务所的议案》，监事会就此发表专项意见，同意聘任中兴财光华为公司2015年度
的审计机构。

   3、公司独立董事对此事项进行事前认可并发表了明确同意的独立意见，认为：
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工
作的要求。因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015年度审计机构。

   4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。



    特此公告。




                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2015 年 8 月 14 日