证券代码：002213               证券简称：特 尔 佳          公告编号：2015-043




                     深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2015 年 8 月 4 日以传真和邮件方式送达。会议于 2015 年 8 月 14
日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席
董事 5 名，亲自出席董事 4 名（独立董事范晴女士因工作原因无法出席现场会议，
以书面形式委托独立董事王苏生先生代为出席并行使所有议案的表决权），符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决
议：


       1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2015 年半
年度报告>和<2015 年半年度报告摘要>的议案》。
       《2015 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015
年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8
月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，请投资者
注意查询。


       2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<未来三年
（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    独立董事对此事项发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司《未来三年<2015-2017 年>股东回报规划》全文详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       3、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务
所的议案》，同意提交公司股东大会审议。
    同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机
构，聘期为 1 年，审计费用为 50 万元。
    公司独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《关于聘任会计师事务所的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。


    4、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开深圳市特尔
佳科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2015 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。



    特此公告。




                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2015 年 8 月 14 日