深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作
为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立判断，我们在查阅公司提供的资料，了解相关情况后，对
2015年8月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议的关于聘任公司总经
理、聘任公司副总经理的事项，发表如下独立意见：
    经审阅，公司所聘任的总经理许锦光、副总经理孙伟的履历等材料，我们认
为本次聘任的公司高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有
《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在
禁入期的情况，任职资格合法，提名和聘任程序合规。因此，同意第三届董事会
第十五次会议关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理的事项。




                                         独立董事：范晴、王苏生、崔军
                                                 二〇一五年八月二十日