证券代码：002213              证券简称：特 尔 佳             公告编号：2015-054



                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               2015年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    重要提示 ：
    1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。


    一、会议召开情况
   （一）召开时间：
    1、现场会议时间：2015 年 9 月 16 日（星期三）下午 3:00；
    2、网络投票时间：2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 16 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 16 日上午
9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2015 年 9 月 15 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 16 日下午 15：00 的任
意时间。
   （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：本公司董事会；
   （五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
   （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技
股份有限公司章程》等有关规定。


    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计 9 人，持有公司有表决权
股份 25,650,272 股，占公司股本总额的 12.4516%。其中：
   （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 2 人，代表股
份 3,550,380 股，占公司股本总额的 1.7235%；
   （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代
表股份 22,099,892 股，占公司股本总额的 10.7281％；
   （3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 13,530,263 股，占公司股份总额的
6.5681％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京德恒（深圳）律师事务
所应邀列席会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：


    1、审议通过《关于公司<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》；
    表决结果：同意票 25,650,272 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意票 13,530,263 股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果为通过。


    2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意票 25,650,272 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意票 13,530,263 股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果为通过。



    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；
    （二）律师姓名：刘震国、韩雪；
    （三）结论性意见：
    本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章
程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


    五、备查文件
     1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》。
     2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限
公司 2015 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


      特此公告。




                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2015年9月16日