证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳            公告编号：2015-059




                     深圳市特尔佳科技股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2015 年 11 月 18 日以传真和邮件方式送达。会议于 2015 年 11 月
24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议合法有效。会议审议通过了如下决议：


    1、会议以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部
负责人的议案》。
    经公司第三届董事会审计委员会提名，聘任赵敏女士为公司审计部负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    赵敏女士简历附后。




    特此公告。


                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2015 年 11 月 24 日
附件：
                                 简历


    赵敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月生，大学本科。自
2011 年 6 月加入公司，先后在公司财务部、审计部任职。
    赵敏女士未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。