广东信达律师事务所
关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015 年度股东大会之法律意见书
信达会字【2016】第 086 号
致：深圳市特尔佳科技股份有限公司
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2016 年 5 月 19 日（星期四）召开。广东信达律师
事务所（以下简称“信达”）受公司委托，指派何煦律师、李心悦律师（以下简
称“信达律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大
会议事规则》”）、《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，信达律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人
员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下
文件，包括但不限于：
(一)《公司章程》；
（二）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（三）公司第三届监事会第十二次会议决议；
（四）公司独立董事对相关事项的独立意见；
（五）公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公
布的召开本次会议的通知公告；
（六）公司本次会议股东到会登记记录及凭证资料；
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（七）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（八）本次会议其他会议文件。
信达律师得到如下保证：即公司已提供了信达律师认为作为出具本法律意见
书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真
实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，信达律师根据《股东大会议事规则》及公司的要求，仅
对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及
《股东大会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有
效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，信达律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律
意见：
一、 本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1、根据 2016 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第十八次会议决议，公
司董事会召集本次会议。
2、公司董事会于 2016 年 4 月 23 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》
的公告。
3、前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、
出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人
及联系方式等。
信达律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》、《股东大会议事
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规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
本次现场会议于 2016 年 5 月 19 日（星期四）下午 15：00 在广东省深圳市
龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室如期召开。
本次网络投票时间为 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、本次会议由董事长许锦光主持，就会议通知中所列议案进行了审议。董
事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、
董事、监事、董事会秘书等签名。
3、本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
信达律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告
知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 12 人，代表有
表决权的股份数为 40,836,513 股，占公司股份总数的 19.8236%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为
300,180 股，占公司股份总数的 0.1457%。
信达律师查验了出席会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、证券账户
卡、授权委托书等相关文件，出席会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次股
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东大会网络投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数为 40,536,333 股，占公
司股份总数的 19.6778%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及信达
律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
信达律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法
有效，符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
三、 本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与信达律师共同负责
进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果。
信达律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表
决程序合法有效。
四、 本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司
提供的本次股东大会网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
1、以普通决议审议通过《关于〈2015 年度报告〉和〈2015 年度报告摘要〉
的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
2、以普通决议审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
3、以普通决议审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
4、以普通决议审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
5、以普通决议审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 2,500,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
6.1228%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 300,180 股，占该等股东
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所持有效表决权股份总数的 10.7188%；反对 2,500,322 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 89.2812%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
6、以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 38,602,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.5286%；反对 187,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4581%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
7、以普通决议审议通过《关于中兴财光华会计师事务所 2015 年度审计工作
的评价的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
8、以普通决议审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》
表决结果：同意 26,059,382 股，除回避股东持有股份数，占出席会议其他
股东所持有效表决权股份总数的 63.8139%；反对 2,500,322 股，占出席会议其
他股东所持有效表决权股份总数的 6.1228%；弃权 0 股，占出席会议其他股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 300,180 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 10.7188%；反对 2,500,322 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 89.2812%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
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回避情况：深圳市粤美特实业集团有限公司、深圳前海粤美特控股有限公司、
王楚兰、许莉琪对本议案已回避表决。
9、以普通决议审议通过《关于 2016 年度对西安子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 38,336,191 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 93.8772%；反对 453,090 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1095%；弃权 2,047,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0132%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 300,180 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 10.7188%；反对 453,090 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 16.1789%；弃权 2,047,232 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数 73.1023 的%。
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何
异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
信达律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上，信达律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
信达律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息
披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
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负责人：
张 炯
见证律师：
何 煦
见证律师：
李心悦
二○一六年五月十九日
