关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
           召开 2016 年第二次临时股东大会的通知



深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会：

   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及深圳市特
尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳市特尔佳科技股份有限公司
章程》（以下简称“《章程》”）规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股
份的股东有权以书面形式向董事会提出召开临时股东大会；公司召开股东大会，
单独或者合计持有百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案；股东大会有权
以普通决议任免董事会成员。
   深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）作为持有公司 10%以上股份的股东，
现提请公司董事会召集 2016 年第二次临时股东大会审议《关于选举连卓明先生
及连松育先生为第三届董事会董事的议案》。
   以上议案内容请见附件。


   特此通知。




                                      股东：

                                      深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）

                                      委派代表人（签字）：连宗敏

                                      2016 年 10 月 17 日




附件：《关于选举连卓明先生及连松育先生为第三届董事会董事的议案》


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             关于选举连卓明先生及连松育先生为
                     第三届董事会董事的议案




各位股东及代表：

   鉴于深圳市特尔佳科技股份有限公司（简称“特尔佳”或“公司”）本届董
事会现任董事人数为 5 名，根据《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》（简称
“章程”）规定董事会由 7 名董事组成。为发挥集体智慧，群策群力，进一步改
善公司治理结构，提升公司经营效率，维护股东利益，深圳创通嘉里投资合伙企
业（有限合伙）作为持有公司 10%以上股份的股东，提议为本届董事会增补 2 名
董事，深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）提名连卓明先生和连松育先生等
2 人为第三届董事会董事候选人，并作为提案交 2016 年第二次临时股东大会审
议。
   连卓明先生和连松育先生的简历如下：
   连卓明，男，1966 年出生，广东汕头人，香港籍，汕头大学电大毕业，大专
学历。现任深圳市创通投资发展有限公司执行总经理、深圳市中通投资发展有限
公司董事长等职务。
   连卓明先生与公司第一大股东存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公
司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚
等情形。
   连松育，男，1972 年出生，广东汕头人，中国国籍，拥有香港居留权，解放
军陆军指挥学院毕业，电子科技大学 EMBA。现任广东嘉里资产管理有限公司执
行董事兼总经理、南海供应链金融股份有限公司董事长、金利丰集团(香港)有限
公司董事长、佛山市中基投资有限公司副董事长。曾任深圳市前海梧桐融资租赁
有限公司董事等职务。
   连松育先生与公司第一大股东存在关联关系，其通过广东嘉里资产管理有限
公司持有公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙份

                                   2
额。连松育先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部
门处以证券市场禁入处罚等情形。




                           提案人：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）


                                                      2016 年 10 月 17 日




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