证券代码：002213             证券简称：特 尔 佳          公告编号：2017-013




                   深圳市特尔佳科技股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
      深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
 六次会议通知于2017年4月5日以传真和邮件方式送达，会议于2017年4月15日
 在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届
 监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合
 《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报
告》，同意提交公司2016年度股东大会审议。



    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度报告》和《2016
年度报告摘要》，同意提交公司2016年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2016
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，
同意提交公司2016年度股东大会审议。
    监事会认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司的财务状
况和经营成果。
    4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配方案》，
同意提交公司2016年度股东大会审议。
    监事会认为，公司2016年度利润分配方案符合有符合相关法律、法规及《公
司章程》等相关规定，符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展
战略，同意公司2016年度利润分配方案。



    5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制
自我评价报告》。
    监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公
司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理
起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。


    6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》。
    监事会认为，公司及西安子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提
下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获
得投资收益。监事会同意公司及西安子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财
事项。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议。


     特此公告。




                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                   2017年4月15日